反舞弊调查与案例分析实务课程特色与背景

课程介绍INTRODUCTION

反舞弊工作与刑事侦查到底有何区别？录音录像和窃听是否违法？

谈判进行了数十个小时却依然没有进展？如何测谎，如何有效提问？

反舞弊人员明明知道舞弊的存在，却苦于拿不到证据，如何有效的进行明察暗访，合法的获取证据？

对于员工伪造的学历、背调、签字、公章等，该如何辨别？

    为了解决上述困惑，精心研发《企业舞弊审计实务与案例分析》课程，通过大量的实务研讨、案例分析与互动演练，介绍先进的审计和反舞弊经验，切实有效的解决反舞弊调查中的疑难问题，帮助反舞弊人员明确职责定位，找到调查的思路和方法，并能运用到实际工作中，有效的开展反舞弊调查工作。

课程收益KEY BENEFITS

明确职业舞弊的特征和定位

掌握反舞弊调查的工具方法

明辨文件真伪和数据疑点

洞悉明察暗访的要点和难点

提高反舞弊谈判的技巧

提升撰写舞弊调查报告能力

课程大纲

课程大纲COURSE CONTENT

第一模块：职业舞弊特征与企业内部调查挑战与局限

第二模块：取证技术和手段 - 文件检验与真伪鉴定

第三模块：取证技术和手段 – 数据分析， 系统检查与电子法证

第四模块：取证技术和手段 – 观察监视

第五模块：取证技术和手段 – 如何进行审计访谈

第六模块：调查报告与诉讼

课程对象

总经理、财务总监等高级管理人员 反舞弊、内控内审部门经理等管理人员 财务与其他职能部门的管理人员

备注

课程费用：6200元/人