供应链金融操作的要点难点暨风险防控实务操作课程特色与背景

    各有关单位：

    为贯彻落实中国人民银行等八部门《关于规范发展供应链金融、支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》（银发〔2020〕226号）关于“准确把握供应链金融的内涵和发展方向，稳步推动供应链金融规范、发展和创新，加强供应链金融配套基础设施建设，完善供应链金融政策支持体系，防范供应链金融风险，严格对供应链金融的监管约束”的要求，深入学习《中国银保监会办公厅关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》（银保监办发〔2019〕155号）文件精神，推动供应链金融创新，提升金融服务实体经济质效，促进经济良性循环和优化布局，中国开发性金融促进会项目投融资专业委员会会同中社（北京）信息技术研究院，举办供应链金融操作的要点难点暨风险防控实务操作培训班。

    本次培训旨在帮助各金融机构和相关部门学习领会供应链金融业务最新规定和相关知识；掌握开展供应链金融业务的基本要求、防范供应链金融风险要点、加速供应链金融业务发展的途径和具体措施；提高供应链金融业务执行水平，增强合规意识和合规经营能力，共同维护良好金融生态环境，促进金融业可持续均衡发展。

课程大纲

培训内容（详细内容见附件）

第一部分 供应链金融操作的要点难点

（一）商业银行供应链金融业务要点

（二）供应链产品基础分类及经营难点解析

（三）供应链金融系列案例分析

第二部分 供应链金融与交易银行

（一）开展供应链金融业务的交易银行

（二）各类企业交易银行化综合服务方案

第三部分 供应链金融风险防控实务操作

（一）当前金融风险防范及监管政策调整

（二）严格监管下商业银行应增强供应链金融风险意识

培训内容

第一部分　供应链金融操作的要点难点

（一）商业银行供应链金融业务要点

1.商业银行供应链金融基础概述

2.供应链金融法律基础与业务逻辑

3.供应链金融与供应链全景图

4.客户需求分析与供应链金融

（二）供应链产品基础分类及经营难点解析

1.存货类产品基础概念与主要产品名称、定义、特征

2.预付类产品基础概念与主要产品名称、定义、特征

3.应收类产品基础概念与主要产品名称、定义、特征

4.保理业务在供应链金融上的应用

（三）供应链金融系列案例分析

第二部分　供应链金融与交易银行

（一）开展供应链金融业务的交易银行

1.交易银行的内涵与外延

2.交易银行化的供应链金融思维

3.交易银行在存款提升、中收提高、利差增收上的优势与策略

4.交易银行的核心产品及应用

5.供应链金融+现金管理联动方案、策略及案例

6.交易银行+资产证券化方案、策略及案例

7.投资化供应链金融发展模式

（二）各类企业交易银行化综合服务方案

1.医院医药类企业交易银行化综合服务方案

2.建筑施工类企业交易银行化综合服务方案

3.煤炭采掘类企业交易银行化综合服务方案

4.电商服务类企业交易银行化综合服务方案

5.汽车制造类企业交易银行化综合服务方案

6.钢铁制造类企业交易银行化综合服务方案

第三部分　供应链金融风险防控实务操作

（一）当前金融风险防范及监管政策调整

1.金融风险的监管政策调整

2.当前供应链金融风险种类与产生途径

3.当前供应链金融部分案例与防控措施

（二）严格监管下商业银行应增强供应链金融风险意识

1.供应链金融风险类别

2.商业银行供应链金融合规内涵及其管理要求

3.基层网点供应链金融运作中不合规案例与现象分析

4.供应链金融员工行为排查及员工风险案例分析

5.建立银行供应链金融合规文化，营造全员风险意识氛围

培训课程内容理论性和实操性相结合，涵盖当下供应链金融发展最新要求及金融机构主要关注问题，具体课纲会根据实际需要和参训人员建议进行微调。

课程对象

人民银行各分支行，各国有银行、政策性银行、股份制银行、城商行、农信联社（农商行）、村镇银行总行及分支机构，参与供应链金融业务主要领导及管理人员等

备注

课程费用：3800元/人