国企混改路径选择方案设计暨员工持股与激励政策解...课程特色与背景

  各有关单位:

  2018年12月19日至21日召开的中央经济工作会议确定，“要加快国资国企改革”“积极推进混合所有制改革”。自混合所有制改革被列为国企改革的重要突破口以来，中央企业、众多地方省市部署推动混改和员工持股试点，不少试点企业已经完成方案审批和实施，并取得初步成效。国务院国资委相继出台《国企改革“双百行动”工作方案》《中央企业混合所有制改革操作指引》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等文件，推动国企混改试点落地实施。

  国企实施混改、员工持股、长效激励及资本运营是政策性和专业性强、涉及面广、利益关系复杂、操作难度大的系统工程，为了帮助各单位掌握相关政策要点，推进国企改革落地实施，提高国企可持续发展能力。

课程大纲

（一）国有企业改革相关政策解读

1.国资国企改革“1+N”系列政策文件的重点内容解读

2.习近平总书记有关国资国企改革的历次重要讲话和指示批示解读

3.《国企改革“双百行动”工作方案》及相关政策解析

4.混合所有制改革的主要思路、操纵模式及公司治理的政策要点

5.国务院国资委、国家发改委分别牵头的改革试点以及先进省市国企混改和员工持股试点的实际进展情况

（二）国企混合所有制改革的政策解读与操作要点

1.对国企混合所有制改革的认识

2.国企混改与员工持股有关政策要点

3.国企混改的三种主要选择形式

4.国企混改的核心思路

5.国企混改的“三混两改”五大操作阶段

6.如何制定“一企一策”混改方案

7.企业混改的基本工作流程

8.战略投资者及财务投资者的选择要点

9.员工的持股与管理

10.企业混改中的产权交易

（三）国企混合所有制改革的难点解析、操作模式及实战技术

1.国企混改的经验教训总结

2.推行混合所有制改革的焦点和难点问题解析

3.不同类型国有企业混改的操作模式以及可借鉴的典型案例

4.国企混合所有制改革六大主要环节的操作要点详解

5.在混改筹划、实施过程中，如何将混改工作与企业转型发展、培育新兴产业、打造一流企业等战略性议题有效结合

6.国企混改方案设计及组织实施疑难问题处理

7.在混改实施过程中，如何防范各类潜在和现实风险

8.央企（含下属企业）混改试点的典型案例详解

9.地方国有企业混改和员工持股试点的典型案例详解

（四）国企混改中员工持股、股权和分红激励的操作要点及实战技术

1.国企职工持股的经验教训总结

2.不同类型国有企业推行骨干职工持股的操作模式及可借鉴的典型案例

3.职工持股的可选载体及其适用性、利弊分析

4.国企混改中预留股权的操作方法与技巧（注：预留股权常用于吸引和激励优秀人才）

5.目前尚不符合职工持股试点意见所要求条件的国企，如何创新设计改革方式和操作路径，依法依规分步推进混改和职工持股工作

6.国有企业股权和分红激励的政策解读

7.国有企业股权和分红激励的适用范围、操作模式及可借鉴的典型案例

8.国企混改中职工持股方案、股权和分红激励方案的设计及实施疑难问题处理

（五）国企改革改制中的职工安置实务

1.国企改革所涉及的职工安置与劳动关系处理政策解析

2.不同国企改革类型下的职工安置要点、焦点难点问题的解决方式详解

（六）市场化选聘经营管理者与职业经理人

1.《关于开展市场化选聘和管理国有企业经营管理者试点工作的意见》解读

2.市场化选聘模式分析

3.契约制和聘用制

4.推行职业经理人制度的总体要求

5.职业经理人制度建设相关政策分析

6.职业经理人制度体系建设与实施的经验借鉴

7.职业经理人制度与国企党建的重要工作

8.案例分析:职业经理人选聘、薪酬机制模式

（七）公司治理的变革与升级

1.《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》解读

2.混合所有制企业公司治理的难点问题及解决之道

3.在混合所有制企业逐步构建商业化、可持续的公司治理结构

4.建立“加强党的领导、落实董事会职权和构建市场化机制充分统一”的管理机制

5.着眼企业长期可持续发展，多措并举打造“治理结构竞争力”

（八）国有民营双向混改和并购的资本运营政策、实操、工具运用与案例分析

1.盛宴OR鸿门宴—资本市场视角下混改中的重点问题及案例分析

2.资本市场视角下国有资本参与并购重组与混改实操

3.资本市场视角下民资参与混改的模式及相关问题应对

4.上市公司层面混改下的并购重组方案设计、资金结构设计及代表性案例

（九）国企债转股政策要点解读与操作实务

1.债转股的背景、分析与相关政策解读

2.债转股对象及条件

3.债转股实施难点和破题路径

4.政府平台公司作为债转股对象的条件和优势

课程主讲

拟邀请国务院国资委主管部门所属单位、中国人事科学研究院、中国财政科学研究院等单位的领导及国企改革实务专家授课, 并组织交流与研讨。

课程对象

各地政府、国资主管部门及相关机构负责人；国有企业高管、人力资源总监、以及人力资源部(人事部)、综合部、投融资部、劳资部、绩效/薪酬管理人员、劳动关系主管；相关金融机构管理人员等。