1、通过介绍标杆房企的内审体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合；

2、了解标杆房企在建立内审内控体系过程中的经验和教训；

3、通过生动的案例分析，掌握房地产行业风险集中的各个环节；

4、掌握房地产行业各专业部门内部审计的具体实施程序以及关键操作要点；

5、深刻理解内审、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”。

课程大纲

课程大纲

模块 核心内容 收益 

课前秀 1、万科“活下去”  

2、审计是一把“双刃剑” 了解内部审计的必要性与重要意义。 

第一部分

现代房企内部审计

理论基础

  一、房地产行业内部审计理论详解

1、初识内部审计

2、内部审计概念

3、内部审计角色

4、内部审计发展简史

5、内部审计发展趋势

6、内部审计和互联网、大数据关系

7、内部审计五大特性

8、内部审计内容

二、现代房企内部审计目标与价值

1、房企决策层对内部审计的十大价值发现

2、房企内部审计存在的价值

3、集团型房企内部审计目标

三、不同类型房企内部审计与监督机制建立策略

1、央企、国企内部审计机制

2、央企、国企大监督机制

3、民营企业内部审计机制  

学习十九大以来，央企、国企内部审计变化与发展趋势以及优劣势分析；了解大监督机制运行逻辑与规则；掌握民营房企内部审计与监察机制发展趋势及未来规划方向。

第二部分

现代房企内部审计管理体系构建策略 一、房企良好内部审计环境营造

1、如何营造良好的内部审计环境？

2、良好内部审计环境营造的九要素

二、房企内部审计体系构建

1、内部审计组织如何设计？

Ø 价值发现两要素

Ø 部门价值定位

Ø 职能设计“六要素”

Ø 内部审计机构功能

Ø 内部审计机构价值

Ø 内部审计定位及机构设计

2、内部审计框架如何搭建？

3、内部审计策略如何实施？ 了解标杆房企内部审计监管要求及实操经验；学习规划符合现代科学管理要求的内部审计组织设计策略及其成熟管理经验。 

第三部分

现代房企内部审计

常用方法与实战技巧 一、房企内部审计十大核心方法

二、房企内部审计六大分析技术

三、房企审前、中、后工作技巧与注意事项

四、房企审计报告撰写原则与技巧 学习标杆房企内审核心方法与分析技术；了解房企审前、中、后工作技巧与注意事项；掌握标杆房企审计报告撰写原则与技巧。 

第四部分

现代房企综合管理

审计实施策略

  一、常规财务审计实施要点及方法

1、财务审计目的及意义

2、财务管理业务四大风险

3、财务审计实施内容及要点

4、财务舞弊典型案例分析

Ø 监守自盗——财务出纳挪用资金案

Ø 蚂蚁搬家——董事长费用报销案

Ø 暗渡陈仓——项目总贪污案

二、离任审计实施要点及方法

1、离任审计目的及意义

2、离任审计范围如何划定

3、离任审计实施内容及要点

三、职能审计实施要点及方法

1、职能管理审计目的及意义

2、职能审计范围如何划定

3、职能审计实施内容及要点

四、反舞弊调查策略及典型案例分析

1、技能与境界

2、诠释舞弊黑三角

3、标杆房企“反舞弊”秘籍

4、标杆房企“反舞弊”三神器

5、房企常见舞弊手段及典型案例分析

Ø 伪造银行进帐单侵占公司财产

Ø 私刻签字章报销费用

Ø 客户房款进了销售人员帐户

Ø 总包工程招标违规案

Ø 考核指标上报数据不真实

Ø 地价款开了张空头支票

Ø 物业员工违规租售案

Ø 物业公司虚造合同案 了解标杆房企常规财务审计、离任审计与职能审计的实施要点及方法；掌握房企常见舞弊手段和发现途径及标杆房企的反舞弊行动措施。 

第五部分

深入解读标杆房企各专业条线内部审计实施的核心内容及方法

第五部分

深入解读标杆房企各专业条线内部审计实施的核心内容及方法

  一、投资并购管理审计实施要点及方法

1、短评房地产投资并购

2、简述投资业务四大风险及其要点

3、投资并购核心之尽职调查

4、投资并购审计典型案例分析

二、设计管理审计实施要点及方法

1、设计管理审计目的及意义

2、设计管理六大风险及其要点

3、设计管理审计实施内容及要点

4、设计管理审计典型案例分析

三、招标采购管理审计实施要点及方法

1、招标采购审计目的及意义

2、招标采购管理四大风险及其要点

3、招标采购审计实施内容及要点

4、招标采购审计典型案例分析

四、成本管理审计实施要点及方法

1、成本管理审计目的及意义

2、成本管理业务三大风险及其要点

3、成本管理审计实施内容及要点

4、成本审计典型案例分析

五、工程管理审计实施要点及方法

1、工程管理审计目的及意义

1、工程管理业务三大风险及其要点

2、工程管理审计实施内容及要点

3、工程审计典型案例分析

六、营销管理审计实施要点及方法

1、房地产营销管理全流程解析-“两图一表四手册”

Ø 可研、定位、营销业务工作管控节点

Ø 营销实施八阶段之工作及核心成果

Ø 各阶段管控要点及信号指标

2、销售风险及其要点

3、营销风险控制及其方法

Ø 控制类别

Ø 控制目标及控制内容

Ø 控制要点

4、特殊业务风险管控要点分析

Ø 电商、渠道、分包销

Ø 媒体、广告、策划

Ø 营销费用及系统

5、营销审计要点及方法

6、营销舞弊典型案例分析

Ø 一套特价房引发的血案

Ø 一条短信引发的舞弊窝案

Ø 营销活动推广舞弊窝案

Ø 渠道分销“舞弊”思考

Ø 营销信息系统审计案例分享

Ø 营销激励舞弊分享

Ø 营销投诉举报调查分享

七、物业审计实施要点及方法

八、城市更新审计实施要点及方法

九、产业地产审计实施要点及方法

十、商业地产审计实施要点及方法  

学习标杆房企内审的实战经验;掌握房地产行业各专业部门内部审计的具体实施程序以及关键操作要点，帮助提升审计工作价值。

学习标杆房企内审的实战经验;掌握房地产行业各专业部门内部审计的具体实施程序以及关键操作要点，帮助提升审计工作价值。

第六部分

现代房企如何构建先进高效的内控与风险管理体系 一、内控体系的7大核心价值观

二、内控建设目标与规划

三、内控建设组织分工与责任地图

四、房地产内控流程的梳理和分类分级

五、内控文档的制作（流程图、流程描述、风险矩阵）

六、标杆企业的内控自我评估系统（CSA） 

1、内控自评工作流程与输出成果

2、内控自评的关键工具———自评模板的使用举例，包括：自评表、测试表、缺陷汇总表、流程质量评分表       

七、如何保证内控自评质量?

1、内控质量检查   

2、内控考核

八、内控信息化平台建设策略

九、风险管理的概念和思路

1、现代企业面临的风险和挑战   

2、风险管理体系的八大要素

十、如何从内控过渡到全面风险管理 全方位学习标杆房企的内控体系；掌握房地产企业内控和风险管理体系的构建方法及实施经验。 

课程主讲

    张老师

    服务房地产企业23年，有深厚的专业功底及丰富的实务经验。他的理论观点新颖，独树一帜，在学术界与地产界非常有影响力。他的授课语言鲜明，深入浅出，生动幽默，是金牌讲师，曾多次站在全国各地的讲台为房地产专业人士授课，引发好评如潮，学员都表示课程实战，受益匪浅。

课程对象

1、房企董事长、总裁、总经理、区域总、城市总、项目总等决策层及高管领导;

2、房企审计、监察、法务等专业部门负责人及业务骨干员工;

3、房企总会计师、财务总监、财务经理等专业部门负责人及业务骨干员工。

备注

课程费用：5800元/人