【风险评估】 ：

1. 五部委规范看起来都有道理，但总是感觉与实际应用相距甚远？
2. 内控的范围看起来已经远远超出财务范畴，到底如何界定？ 
3. 作为内控推进的负责人，如何系统地思考公司的内控体系？
4. 用什么思路将内控切实推进，工作如何分工协作？ 
5. 咨询只能一时应急，如何构建公司自己的内控建设能力？ 
6. 公司现有的ISO等规范体系与内控体系的关系如何？

【课程大纲】：

模块一：内控规范--体系剖析
1、内部控制的定义、目标与要素

2、内部控制框架构建

　 探讨：本次内控在目标和范围上发生了哪些变化
    探讨：作为财务内控管理者，如何在这样广泛和深入的要求下工作？
3、内部控制基本规范解读
　 如何解读基本规范
4、内部控制基本规范—对内控有效性的评估标准
5、企业内部控制规范配套指引解读
　 现场分享：系统性解读指引的方法
6. 为什么说管理报告才是老总要看的？
7. 如何通过循环报告达成业绩


模块二：把握本质，运筹帷幄
1、管理中的控制问题与管控手段
　 安然、四通等公司的内控问题的特殊性在哪里？
2、公司治理、风险管理与内部控制

3、来自内部管理的内部控制要求
　 某公司内部控制体系梳理
现场构建：建立属于自己的架构-内控的横向架构
　 不同类型企业内控建设有哪些不同点？
4、来自监管部门的内部控制
5、内控体系与其他管理体系如何嵌套？
6、问题出现领域与管控领域出现差别怎么办？战略的问题，需要人力资源制定规范吗？
7、制度背后的机制与文化


模块三：重点突出，高效推动
1、组织架构与内部控制
2、不同层级的内控责任
　 案例：内控制定责任确定
3、风险梳理
　 案例：风险地图与风险矩阵-如何收集风险点
　 分享：风险梳理的常用方法和常见的风险列示
4、风险评估与应对策略
　 解析：如何进行风险评估，并确定大的应对策略
5、控制措施的形成与内控文件的形成 
   解析：针对企业不得不面对的风险，如何将管控措施落实到内控的具体制度流程
6、内部控制的表现形式
　 解析：制度要多还是要少
   解析：内控目标中的提高效率效果，促进在战略实现可以通过制度流程实现吗？
　 解析：为什么咨询机构的成果可操作性差？
7、风险与内控本身的管理
8、制度制定与审核的一般规律
9、集团型内控的特殊性
   解析：母子公司权责细分